Руководство «Финансы и Кредит» обчистило свой же банк на 5 млрд. грн.

Не так давно, на официальном сайте Фонда гарантирования вкладов, было опубликовано сообщение, в котором рассказывалось о результатах проверки, проведённой а банке «Финансы и Кредит». В частности, в докладе говорится о том, что должностные лица, возглавляющие работу отделов данного финансового учреждения, непосредственно перед объявлением банка банкротом, вывели из него значительную сумму денег.

Как показали результаты проверки, должностные лица вышеуказанного банка, используя кредиты, которые являлись заведомо безнадёжными, вывели из активов финансового учреждения без малого 5 миллиардов гривен. При этом, необходимо указать на то обстоятельство, что все кредиты были оформлены на юридических лиц. По результатам проверки, вскрылись факты, когда должностные лица банка «Финансы и Кредит» вступая в преступный сговор с представителями предпринимательской деятельности, оформляли фиктивные кредитные договоры, на предоставление денежных займов. В свою очередь, после получения такого кредита, субъект предпринимательской деятельности, объявлял о своём банкротстве. Стоит отметить, что подобных, заведомо проблемных кредитов, было оформлено на сумму порядка 3,2 миллиарда гривен.

Помимо этого, мошенники сумели добиться разрешения на возведение офисного центра, непосредственно в Киеве. При этом, злоумышленникам, удалось присвоить сумму, составляющую 1,7 миллиарда гривен. Но и это далеко не всё, что удалось обнаружить членам комиссии. Они выявили то обстоятельство, что на корреспондентских счетах финансового учреждения, размещённых в разных банках за пределами страны, имеет место недостача денежных средств, сумма которой, превысила 113 миллионов долларов. В качестве объяснений о судьбе данных средств, были предъявлены документы о списании этих денег, на обслуживание кредитных обязательств нерезидентов.

В свою очередь, представители Фонда гарантирования, сообщили о том, что ими было подано не менее73 заявлений, в которых указывались факты нарушений, на сумму, порядка 15,5 миллиардов долларов. В данных сообщениях, в отдельном порядке указывали, что только на должностных лиц вышеуказанного банка, было подано 16 заявлений, в которых речь шла о сумме в 12,7 миллиардов долларов. Однако, по словам представителей Фонда, на данный момент, ещё ни одно из указанных заявлений, не было проведено предварительного следственных мер, и не осуществлено судебное расследование.

Помимо этого, сообщается о том, что реальная стоимость активов, которыми располагает на данный момент «Финансы и Кредит», составляет не более 9,969 миллиардов гривен, что без малого в 5 раз превышает оценочную стоимость банковских активов. В свою очередь, Фонд гарантирования, выплатил клиентам банка, свыше 9,9 миллиардов гривен. Однако, на данный момент, кредиторы данного финансового учреждения, ещё имеют к нему претензии на сумму 30,876 миллиардов гривен.